| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 12 세종빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제33기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관개정의 건 - 제3호 의안 : 주식 액면병합의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 * 제4-1호 :사내이사 김형진 선임의 건 * 제4-2호 :사내이사 안종석 선임의 건 * 제4-3호 :사내이사 최대수 선임의 건 * 제4-4호 :사내이사 이상철 선임의 건 * 제4-5호 :사외이사 이정환 선임의 건 * 제4-6호 :사외이사 박종문 선임의 건 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 경영관리본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
| 이상철 | 1958-11 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 전기통신사업본부장 전) 대영전설㈜ 전) 부성산전㈜ 전) 현대건설㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임연구위원 전) 동아대학교 경제학과석좌교수 전) 한국주택금융공사 사장 전) (사)세계미래포럼대표 전) 한국거래소 이사장 전) 국무총리실 국무조정실 전) 재정경제부 국고국장 |
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| 박종문 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | 현)세종텔레콤(주)사외이사 전) 헌법재판소 사무처장 전) 제3대 아름다운재단 이사장 전) 한빛청소년대안센터 이사장 전) 아름다운재단 감사 전) 법무법인원 대표변호사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 구조물해체.비계공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |