| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 428,847 | - 매출액 | 170,552 | |
| - 부채총계 | 165,051 | - 영업이익 | -11,184 | ||
| - 자본금 | 210,000 | - 당기순이익 | -35,016 | ||
| - 자본총계 | 263,796 | *주당순이익(원) | -178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 494,009 | - 매출액 | 371,391 | |
| - 부채총계 | 223,923 | - 영업이익 | -12,136 | ||
| - 자본금 | 210,000 | - 당기순이익 | -33,192 | ||
| - 자본총계 | 270,086 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제33기(2024.1.1~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식 액면병합의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 * 제4-1호 :사내이사 김형진 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 * 제4-2호 :사내이사 안종석 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 * 제4-3호 :사내이사 최대수 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 * 제4-4호 :사내이사 이상철 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 * 제4-5호 :사외이사 이정환 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 * 제4-6호 :사외이사 박종문 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1958-10 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 회장 전) 세종캐피탈 대표이사 전) 세종증권 대표이사 전) 홍승기업 대표이사 |
| 안종석 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 대표이사 전) 세종텔레콤(주) 최고안전보건책임자 전) (주)조일이씨에스 대표이사 전) (주)협전사 |
| 최대수 | 1967-07 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 관리본부 본부장 전) 세종텔레콤(주) 기술본부 본부장 전) 하나로텔레콤 전) 삼성전자 |
| 이상철 | 1958-11 | 1년 | 신규선임 | 현) 세종텔레콤㈜ 사업본부 본부장 전) 대영전설㈜ 전) 부성산전㈜ 전) 현대건설㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정환 | 1954-02 | 1년 | 재선임 | 현) 세종텔레콤(주) 사외이사 전) 한국금융연구원비상임연구위원 전) 동아대학교 경제학과석좌교수 전) 한국주택금융공사 사장 전) (사)세계미래포럼대표 전) 한국거래소 이사장 전) 국무총리실 국무조정실 전) 재정경제부 국고국장 |
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| 박종문 | 1959-10 | 1년 | 재선임 | 현)세종텔레콤(주)사외이사 전) 헌법재판소 사무처장 전) 제3대 아름다운재단 이사장 전) 한빛청소년대안센터 이사장 전) 아름다운재단 감사 전) 법무법인원 대표변호사 전) 서울중앙지방법원 부장판사 |
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