| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 내부회계관리제도의 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 제1호의안: 제29기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사외이사 정현석 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 |
-헤리티지 자산운용 상무(2019~현재)
- KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018) - 유안타증권 FICC Sales팀(2010~2012) - DB손해보험 기업금융팀(2007~2010) |
헤리티지 자산운용 (상무) |