| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 스카이문스테크놀로지빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고
나. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 장푸 선임의 건 2-2. 사내이사 예마오창 선임의 건 2-3. 사내이사 치엔위진 선임의 건 2-4. 사외이사 장쥐엔 선임의 건 제3호 의안: 감사 멍쿤 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장푸 (Zhang Pu) | 1982-07 | 3년 | 재선임 |
-청두Skymoons의 부총재(2014~현재)
-적월과기 CEO(2012~2014) -청두염룡과기유한공사 R&D총감(2009~2012) |
| 예마오창 (Ye Maochang) | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
-상하이유상과기유한회사 총경리(2016~현재)
-상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016) -상하이락유정보기술유한회사 총경리(2006~2013) |
| 치엔위진 (Qian Yujin) | 1980-01 | 3년 | 재선임 | - 중국 Wei Heng Lawfirm의Partner 변호사, 상하이중위투자자문유한회사, 상하이하이얼의료과학기술유한회사, 아이스톤인재서비스(상하이)회사, 난광(상해)국제여행사유한회사(중앙국유기업), 아오유웨이회사, 상하이로란음악학교, 상하이절대가인, 상하이바우정물류주식유한회사, 상하이설계의도, 홍콩펑마유한책임회사 연간법률고문, 즈방자산유한책임회사,상하이컹청투자관리주식유한회사, 과학교 등 법률고문(2013~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장쥐엔 (Zhang Juan) | 1986-07 | 3년 | 신규선임 |
-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재)
-청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017) -중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014) -텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013) |
청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 멍쿤 (Meng Kun) | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-청두Skymoons 부총재(2014~현재)
-적월과기 BD(2012~2014) |