| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,928 | - 매출액 | 5,733 | |
| - 부채총계 | 6,930 | - 영업이익 | -10,511 | ||
| - 자본금 | 8,558 | - 당기순이익 | -12,319 | ||
| - 자본총계 | 19,998 | *주당순이익(원) | -715 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3명(장푸, 예마오창, 치엔위진 재선임)
- 사외이사 1명(장쥐엔 신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 장푸 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 예마오창 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 치엔위진 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 장쥐엔 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 감사 멍쿤 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 부결이며 선임될 때까지 현재의 감사가 대행 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3호 의안인 감사 멍쿤 선임의 건은 전자투표 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장푸 | 1982-07 | 3년 | 재선임 |
-청두Skymoons의 부총재(2014~현재)
-적월과기 CEO(2012~2014) -청두염룡과기유한공사 R&D총감(2009~2012) |
| 예마오창 | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
-상하이유상과기유한회사 총경리(2016~현재)
-상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016) -상하이락유정보기술유한회사 총경리(2006~2013) |
| 치엔위진 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | - 중국 Wei Heng Lawfirm의Partner 변호사, 상하이중위투자자문유한회사, 상하이하이얼의료과학기술유한회사, 아이스톤인재서비스(상하이)회사, 난광(상해)국제여행사유한회사(중앙국유기업), 아오유웨이회사, 상하이로란음악학교, 상하이절대가인, 상하이바우정물류주식유한회사, 상하이설계의도, 홍콩펑마유한책임회사 연간법률고문, 즈방자산유한책임회사,상하이컹청투자관리주식유한회사, 과학교 등 법률고문(2013~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장쥐엔 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 |
-청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재)
-청두성일투자관리유한회사（국가급중창공간） 파트너(2014~2017) -중국모바일게임엔터테인먼트그룹 assistant of higher vice president(2013~2014) -텐센트 테크놀로지(청두)유한회사 Department Assistant(2012~2013) |
청두경운기업인큐베이터유한회사 (총경리) |