| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 ㈜스카이문스테크놀로지 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제31기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 제 4 호 의안 : 사내이사 이인구 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사 멍쿤 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인구 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 2019.07 ~ 현재 스카이문스테크놀로지 / 부사장 - 2017.01 ~ 2018.04 나노캠텍 / 부사장 - 2015.06 ~ 2016.12 더 미동 / 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 멍쿤 (Meng Kun) | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 청두Skymoons 부총재(2014~현재) - 적월과기 BD(2012~2014) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업 | - 신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |