| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 주식회사 피노 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1 호 의안 : 제35기(2024.01.01.~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 비상근감사 조창의 상근 전환의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '제2호 의안'은 기존 비상근감사 조창을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창 | 1979-09 | 잔여임기 승계(~27.6.18.) | - | 상근 | -[현] PT Eco Energy Perkasa 재무부장 -[현] 주식회사 피노 비상근감사 |