| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전10시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 산업단지길 17-50 당진2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당(예정) : 보통주식 1주당 35원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이항구) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이항구 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | -자동차융합기술원 원장 - 1987~2020 산업연구원 선임연구위원 - 2013~2018 동반성장위원회 자문위원 - 2015~2020 산업통상자원부 자문위원 - 2019~2023 한국자동차연구원 연구위원 - 2001~2023 호서대학교 기계자동차공학부 조교수 |
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