| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.13 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.부의안건 제3호 의안 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) 제3-1호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) 제3-1호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) 제3-1호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) 제3-3호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) 제3-4호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 산업단지길 17-50 당진2공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) 제3-2호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) 제3-3호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) 제3-4호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 홍성호 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) 제7호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 제7-1호 의안:스톡옵션 부여취소의 건 (2023년 6월12일 이사회결의사항) 제7-1호 의안:스톡옵션 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤근 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 1992.3 경성대 경제학박사 2015.9~2021.8 (주)코렌스 대표이사/부회장 2021~현재 (주)코나솔 대표이사 |
| 이원혁 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 1997.3~현재 (주)코나솔 중앙연구소장 |
| 황금철 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 1995.11~현재 (주)코나솔 철강(MX)사업본부장 |
| 조규훈 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 2015~현재 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성호 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1987.2 연세대 경제학석사 2004.1~현재 유안타증권(전 동양증권) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 기타 기술전문 서비스업 2) 각 호에 관련된 도,소매업 |
사업분야 및 영역 확장 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |