| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 (감사보고서 제출지연으로 속회를 진행하기로 만장일치) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강윤근 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-2호 사내이사 이원혁 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-3호 사내이사 황금철 선임의 건(재선임) (원안대로 가결) 제3-4호 기타비상무이사 조규훈 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 홍성호 재선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) (원안대로 가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(2억원) (원안대로 가결) 제7호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 제7-1호 의안:스톡옵션 부여취소의 건(임직원 68명, 144,500주) (2023년 6월12일 이사회결의사항) (원안대로 가결) 제7-2호 의안:스톡옵션 부여의 건 (임직원 56명, 128,500주) (원안대로 가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제27기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2024.03.28.) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 제1호의안으로 상정하였고 상법 제372조 제1항에 의거 속회(2024.04.05 오전9시)를 진행하기로 승인되었습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주식매수선택권부여에관한신고 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤근 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 1992.3 경성대 경제학박사 2015.9~2021.8 (주)코렌스 대표이사/부회장 2021~현재 (주)코나솔 대표이사 |
| 이원혁 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 1997.3~현재 (주)코나솔 중앙연구소장 |
| 황금철 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 1995.11~현재 (주)코나솔 철강(MX)사업본부장 |
| 조규훈 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 2015~현재 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성호 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1987.2 연세대 경제학석사 2004.1~현재 유안타증권(전 동양증권) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 기타 기술전문 서비스업 2) 각 호에 관련된 도,소매업 |
사업분야 및 영역 확장 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |