| 정정일자 | 2024-09-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 추가(정관 일부 변경) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주) |
가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-17 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 산업단지길 17-60(본사 1층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건(신규선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총부여대상자:이원혁 등 76명, 총부여주식수(보통주) : 190,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-09-05 주주총회소집 결의 2024-09-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-05 주식매수선택권부여에관한신고 2024-06-12 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영호 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 2016~2023 KB인베스트먼트(벤처투자그룹/이사) 2024~현재 SBI인베스트먼트(벤처투자2본부/이사) |