| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-50 (당진2공장 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종화 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최재호 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종화 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 2008년 2월 동국대 컴퓨터공학과 졸업 2008.01 ~ 2011.06 오토브레인 CRM, SFA solution (개발, 운영팀 / 직원) 2011.07 ~ 2015.06 NHN Technology Service컨텐츠 (모니터링, CS시스템 개발부 /직원) 2015.06 ~ 2019.03 쿠팡, 티켓몬스터, 타이탄플랫폼 (서비스 개발 및 운영팀/직원) 2017.07 ~ 2019.09 밸런스히어로 (인도) (핀테크서비스 truebalance 개발/팀장) 2019.11 ~ 2020.08 PayPay 시스템 (도쿄근무) (개발 및 운영/팀장) 2020.09 ~ 2024.01 야 놀 자 (시스템 개발/engineering manager) 2024.04 ~ 현 재 당 근 페 이 (플랫폼 개발팀/팀장) |
| 최재호 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2001년 02월 고려대 경영학과 졸업 2015 ~ 2017 AB 휘트니스 클럽 (대 표) 2018 ~ 현재 ㈜ 이룸시스 (기술영업부/팀장) |