| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,763 | - 매출액 | 18,938 | |
| - 부채총계 | 31,576 | - 영업이익 | -3,267 | ||
| - 자본금 | 3,312 | - 당기순이익 | -3,280 | ||
| - 자본총계 | 13,187 | *주당순이익(원) | -577 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1.보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종화 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최재호 선임의 건(신규선임) (원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) (원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) (원안대로 가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집 결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종화 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 2008년 2월 동국대 컴퓨터공학과 졸업 2008.01 ~ 2011.06 오토브레인 CRM, SFA solution (개발, 운영팀 / 직원) 2011.07 ~ 2015.06 NHN Technology Service컨텐츠 (모니터링, CS시스템 개발부 /직원) 2015.06 ~ 2019.03 쿠팡, 티켓몬스터, 타이탄플랫폼 (서비스 개발 및 운영팀/직원) 2017.07 ~ 2019.09 밸런스히어로 (인도) (핀테크서비스 truebalance 개발/팀장) 2019.11 ~ 2020.08 PayPay 시스템 (도쿄근무) (개발 및 운영/팀장) 2020.09 ~ 2024.01 야 놀 자 (시스템 개발/engineering manager) 2024.04 ~ 현 재 당 근 페 이 (플랫폼 개발팀/팀장) |
| 최재호 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2001년 02월 고려대 경영학과 졸업 2015 ~ 2017 AB 휘트니스 클럽 (대 표) 2018 ~ 현재 ㈜ 이룸시스 (기술영업부/팀장) |