| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-10 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60(당진1공장 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 제3호 의안 : 이사회 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안(사내이사 해임의 건)은 해당안건 상정전에 사임의사를 표명하여 주주총회 안건에서 제외함. | |||
| ※관련공시 | - | ||