| 1. 결의사항 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-10 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-16 주주총회소집 결의 2025-05-26 주주총회소집공고 2025-04-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정용 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 2006.06 ~ 현재 (주)코나솔 경영지원팀 팀장 |