| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 연회에 따라 미승인
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 변종섭 선임의 건 → 연회에 따라 미승인 제2-2호 : 사내이사 오원석 선임의 건 → 연회에 따라 미승인 제2-3호 : 사내이사 김진영 선임의 건 → 연회에 따라 미승인 제2-4호 : 사외이사 양제민 선임의 건 → 연회에 따라 미승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 홍창기 선임의 → 연회에 따라 미승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 연회에 따라 미승인 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 연회에 따라 미승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
당사는 제22기 정기주주총회를 예정대로 개최하려 했으나, 특별결의사항인 정관의 변경 건과 관련하여 정족수 확보를 위한 시간이 필요하다는 참석주주들의 의견을 듣고 동의를 구한 바,출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하였습니다.
1) 연회일시 : 2019년 04월 05일 금요일 오전 09시 00분 2) 연회장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 541 세신빌딩 9층 대회의실 |
|||||
| ※관련공시 |
2019-03-28 감사보고서 제출
2019-03-18 참고서류 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 |
||||