04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
-
| 9. 납입일 |
2019년 10월 25일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2019년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2019년 11월 27일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2019년 10월 04일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 10월 2일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며 이사회 및 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다. &cr;
나. 상기 3. 증자 전 발행주식총수는 주식재병합 이후의 주식수입니다.&cr;&cr;다. 상기 4의 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.&cr;&cr;라. 상기 11, 상기 12. 신주권 교부 및 상장 예정일은 회생법원의 결정 및 실무 절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. &cr;&cr;마. 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr;&cr;바. 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권 및 회생담보권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다. &cr;&cr;사. 인수하는 주식 5,000,000주, 주식 100%를 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 이에 대해 신주의 효력발생일 이후 양도, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없고, 그 기간은 1년으로 합니다. &cr;&cr;아. 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)에이비씨온라인으로 변경될 예정입니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
법원으로부터 인가받은 회생계획에 포함됨
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)에이비씨온라인
해당없음
M&A인수자
-
5,000,000
1년간 &cr;보호예수
※ 상기 기재된 상위 5개의 채권자 이외의 회생채권 등의 출자전환 대상자가 다수 존재합니다. &cr;
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)에이비씨온라인
1
이태형
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* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2019년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
10
감사의견 |
-
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr;이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재