| 정정일자 | 2020-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.03.12. | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 |
~~ 생략
43. 전시 및 행사 대행업 44. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반소핑 중개알선 45. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 46. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업 47. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
~~ 생략
43. 전시 및 행사 대행업 44. 일반여행업 45. 외국인환자 유치업 46. 여행정보제공업 47. 관광여행사의 대리점업 48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑 중개알선 49. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 50. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업 51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 541, 12층(청담동, 세신빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
▶ 보고사항 :
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 : 제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업
32. 금융상품 중개업 33. 화장품의 도.소매 및 수입 판매업 34. 화장품의 상품기획 및 개발 35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자생산 및 종균배양사업 36. 농기계 기타장비의 임대, 수리, 보관업 37. 농.축산업의 지원 및 컨설팅업 38. 축산물 유통과 축산관련 서비스업 39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁사육 및 판매업 41. 이벤트대행업 42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업 43. 전시 및 행사 대행업 44. 일반여행업 45. 외국인환자 유치업 46. 여행정보제공업 47. 관광여행사의 대리점업 48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑 중개알선 49. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 50. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업 51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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2. 소프트웨어 개발 판매업
3. 하드웨어 개발 판매업 |
2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업
3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업 |
일부 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |