| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,573 | - 매출액 | 3,775 | |
| - 부채총계 | 3,432 | - 영업이익 | -2,063 | ||
| - 자본금 | 3,646 | - 당기순이익 | -2,093 | ||
| - 자본총계 | 5,141 | *주당순이익(원) | -685 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,561 | - 매출액 | 3,775 | |
| - 부채총계 | 3,433 | - 영업이익 | -2,076 | ||
| - 자본금 | 3,646 | - 당기순이익 | -2,897 | ||
| - 자본총계 | 5,128 | *주당순이익(원) | -731 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-26 주주총회소집결의
2020-03-26 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
31. 시스템컨설팅 및 금융컨설팅업
32. 금융상품 중개업 33. 화장품의 도.소매 및 수입 판매업 34. 화장품의 상품기획 및 개발 35. 농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매, 농장법의 대행과 영농에 필요한 자재의 생산, 공급, 종자생산 및 종균배양사업 36. 농기계 기타장비의 임대, 수리, 보관업 37. 농.축산업의 지원 및 컨설팅업 38. 축산물 유통과 축산관련 서비스업 39. 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 40. 축산물 가공, 위탁가공 및 사육, 위탁사육 및 판매업 41. 이벤트대행업 42. 레저스포츠 및 문화예술 서비스업 43. 전시 및 행사 대행업 44. 일반여행업 45. 외국인환자 유치업 46. 여행정보제공업 47. 관광여행사의 대리점업 48. 여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑 중개알선 49. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 50. 위 각호에 관련된 유통 및 도,소매업 51. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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2. 소프트웨어 개발 판매업
3. 하드웨어 개발 판매업 |
2. 소프트웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업
3. 하드웨어 개발, 제조, 판매(도.소매), 자문, 서비스업 |
일부 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |