| 1. 결의사항 |
[부의안건]
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 오원석 선임의 건(원안대로 가결) 2-2 사내이사 심현보 선임의 건(원안대로 가결) 2-3 사내이사 김성증 선임의 건(원안대로 가결) 2-4 사내이사 진현철 선임의 건(원안대로 가결) 2-5 사내이사 이호형 선임의 건(원안대로 가결) 2-6 사외이사 김승모 선임의 건(원안대로 가결) 2-7 사외이사 이 원 선임의 건(원안대로 가결) 제3호 의안 : 감사 강민우 선임의 건(의결정족수 부족으로 미상정) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-10-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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- 제3호의안 감사 강민우 선임의 건은 상법 3%룰 적용으로 의결정족수에 미달하여 부결되었습니다.
- 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 강민우 감사에게 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-09-29 주주총회소집결의
2020-09-29 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1967-03 | 3 | 재선임 |
전. (주)아이톡시 등기이사
전. (주)아이톡시 관리인 현. (주)아이톡시 대표이사 |
| 심현보 | 1973-03 | 3 | 재선임 |
전. (주)교육그룹정진 법무 및 기획실장
전. (주)비상 법무 및 기획실장 전. (주)스토리웍스 부사장 현. (주)아이톡시 법무이사 |
| 김성증 | 1977-11 | 3 | 재선임 |
전. 한국방송예술진흥원 교수
전. (주)일본 잼토스트 이사 전. 북경정항박원문화유한공사 PD 전. 난든집 PD 전. (주)모파스 이사 전. (주)에이비씨솔루션 이사 현. (주)아이톡시 사내이사 |
| 진현철 | 1985-01 | 3 | 재선임 |
전. Naver 경영기획
전. (주)창생 사내이사 현. (주)아이톡시 사내이사 |
| 이호형 | 1978-10 | 3 | 신규선임 |
전. (주)메이린파트너스 대표이사
전. (주)금산미학바이오헬스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
전. 한국네트워크(한국타이어그룹)
전. 바바패션 전략기획 현. 유승세무회계 |
알파홀딩스(사외이사) |
| 이원 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 현. (주)하나온개발 대표이사 | 하나온개발(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
71. 창고임대업
72. 커피전문점 73. 간판 및 광고물 제조 및 제작업 74. 간판 및 광고물 외주대행업 75. 상업용 사진 촬영 및 비디오 촬영업 76. 옥외 및 전시 광고업 77. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |