| 정정일자 | 2020-12-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.11.13. | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(미확정) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 손홍근 선임의 건 2-2 사내이사 전봉규 선임의 건 2-3 사외이사 진동규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이건섭 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역 감사선임 세부내역 |
- | 사내이사 손홍근 사내이사 전봉규 사외이사 진동규 감사 이건섭 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 손홍근 선임의 건 2-2 사내이사 전봉규 선임의 건 2-3 사외이사 진동규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이건섭 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-11-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손홍근 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 전.의료법인중원의료재단이사장 현.중국북경은파치에과기유한공사 동사장 현. KAAA(주) 대표이사 |
| 전봉규 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 카자흐스탄 알파그룹 회장 (주) 메디앤코리아 부회장 (주) 알파미디어 회장 (주) 케어마일 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동규 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 전. 알파미디어코리아 팀장 현.(주)팁앤샵 대표이사 |
(주)팁앤샵 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건섭 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전.(주)세종벤처파트너스.창투사.투자심사역 현.코리아에셋투자증권(주) 금융벤처부문상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 78. 체내외 진단용 제품, 의료기기, 원료, 시약개발, 제조 및 도.소매업 79. 의료기기 및 전자제품 개발, 제조 및 도.소매업 80. 카메라, 소프트웨어 개발, 제조 및 도.소매업 81. 방역, 방충, 소독약품, 위생용품 등 개발, 제조 및 도.소매 서비스업 82. 방역용품 연구, 제조 및 도.소매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |