| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 11층, 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 최재호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김태수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재호 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 전)(주)위더스게임 대표이사 전)(주)룽투코리아 대외협력실 이사 전)(주)위메이드엔터테인먼트 IR 팀장 전)(주)드래곤플라이 IR팀 팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)(주)오라인베스먼트 감사 현)신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장 전)신한은행 부지점장 전)LG카드 과장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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