| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,346 | - 매출액 | 11,497 | |
| - 부채총계 | 7,139 | - 영업이익 | -4,785 | ||
| - 자본금 | 9,817 | - 당기순이익 | -7,932 | ||
| - 자본총계 | 5,207 | *주당순이익(원) | -601 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 12,719 | - 매출액 | 11,663 | |
| - 부채총계 | 7,143 | - 영업이익 | -4,938 | ||
| - 자본금 | 9,817 | - 당기순이익 | -7,505 | ||
| - 자본총계 | 5,576 | *주당순이익(원) | -591 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금처리계산서(안)포함) 의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 최재호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 감사 김태수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재호 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)위더스게임 대표이사 전)(주)룽투코리아 대외협력실 이사 전)(주)위메이드엔터테인먼트 IR팀 팀장 전)(주)드래곤플라이 IR팀 팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)(주)오라인베스트먼트 감사 현)신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장 전)신한은행 부지점장 전)LG카드 과장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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