| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 427 파모소빌딩 5층 아이톡시 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶부의안건 : - 제1호 의안 : 제27기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인(결손금 처리계산서(안)포함)의 건 - 제2호의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는 경우 당사 정관 제51조 6항, 7항 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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