| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최치경 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 최세준 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-18 주주총회소집공고 2024-06-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최치경 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 대한민국 육군 장교 현) T.E.C 여행자 카드 업무총괄 |
| 최세준 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 이니텍(주) TSLab 팀장 전) (주)KG모빌리언스 인증서비스 팀장 현) 한국인증서비스(주) 대표이사 |