| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 조철래 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 장상현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 김여곤 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집공고 2025-01-23 주주총회소집결의 2025-01-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조철래 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 계명대학교 통계학과 전공 전) 코월시스넷 대표이사 전) 에이치이엠씨 기획 총괄이사 |
| 장상현 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 펜실베니아주 The Hill School 고등학교 졸업 Univ. of Southern California 경제학 및 동양사학 전공 전) WAIPA(세계투자진흥기관연합회) 이사 전) KOTRA InvestKorea 대표이사 현) 한국국제인력교류원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김여곤 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 현대그룹 그룹구조본부 대관업무 전) 현대건설㈜ 대관, 법제 업무 현) 법무법인 무본 상임고문 |
해당사항 없음 |