| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,888 | - 매출액 | 17,163 | |
| - 부채총계 | 5,165 | - 영업이익 | -11,517 | ||
| - 자본금 | 24,489 | - 당기순이익 | -16,555 | ||
| - 자본총계 | 5,722 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 10,650 | - 매출액 | 17,173 | |
| - 부채총계 | 5,165 | - 영업이익 | -11,848 | ||
| - 자본금 | 24,489 | - 당기순이익 | -16,848 | ||
| - 자본총계 | 5,484 | *주당순이익(원) | -366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-25 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1996. 07 ~ 2002. 06 LG카드 감사팀 과장 2002. 09 ~ 2018. 02 신한은행 부지점장 2021. 04 ~ 현재 신한은행 금융공학센터 내부통제팀 팀장 |