| 정정일자 | 2026-01-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 홍서연 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 하승규 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상세 의안은 주주총회소집공고일 이전에 확정하여 제출할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. |
- 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 125길 4, 지하 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 홍서연 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 하승규 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용의 상세내용은 주주총회소집공고 공시를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승식 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 전) BMW 바바리안 모터스 근무 전) TSK 홀딩스 전무 현) 태원엔터테인먼트 사장 |
| 홍서연 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 광은전자 부사장 현) 탑디앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승규 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 명문 변호사 전) 대한변호사협회 장애인법률지원 변호사 전) 의정부지방법원 고양지원 조정위원 현) 법률사무소 하율 대표변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 89. 영화음원 개발, 제작 및 공급업 90. 음악관련 저작권 관리업 91. 연예정보 제공업 92. 채팅, 미팅, 커뮤니티 서비스업 93. 아바타, 캐릭터 제작 및 서비스업 94. 멀티미디어 컨텐츠 개발 및 서비스업 95. 웹에이전시 서비스업 96. 화장품 개발 연구업 97. 화장품 테스트업 98. 화장품 연구개발 대행업 99. 빅데이터 분석 및 정보 제공업 103. 위 각호와 관련된 전자상거래업 및 인터넷 사업 |
신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 89. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 90. 위 각호에 관련된 제조, 유통 및 도·소매업 91. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
100. 위 각호에 관련된 컨설팅 및 관련 서비스업 101. 위 각호에 관련된 제조, 유통 및 도·소매업 102. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업목적 추가로 인한 단순 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |