| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사보고 다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 엄기민 선임의 건 3-2호: 사내이사 곽정현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 5-1호: 상근감사 박종관 선임의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 | KG그룹 전략실장(현 KGETS 대표이사) |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | KG이니시스 사업본부장(현 KG이니시스 제휴사업실장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종관 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㈜영풍 경영관리실(현 KGETS 경영지원업무) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 태양력 발전업
- 전기 판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |