| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10 | ||
| 2. 장소 | 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사보고 다. 영업보고 라. 외부감사 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법개정 반영) 제2호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당 110원(액면가액의 22%) 제3호 의안: 이사 후보 선임의 건 (사내이사 후보 곽재선, 엄기민, 곽정현) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 사외이사 후보 선임의 건 (사외이사 후보 백승엽) 제6호 의안: 감사 후보 선임의 건 (감사 후보 박종관) 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들 께서는 아래에서 정한 방법에 따라서 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리 시스템 ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 ( 단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 가능 - 공인인증서 종류에는 증권거래전용 공인은증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행증권 범용공인인증서를 통해서 주주본인을 확인할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
- KG그룹 회장
- 한국중견기업연합회 부회장 - 한국무역협회장 부회장 - 한국철강협회 부회장 |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 |
- KG케미칼 이사
- KGETS 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 |
- 前기아자동차
- Purdue Univ.MBA - KG동부제철 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승엽 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 가천대학교 법과대학 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종관 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 상근 |
- (주)영풍 경영관리실
- KGETS 감사 |