| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) 케이지이티에스(주) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 감사의 감사보고 다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안:제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:사내이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 엄기민 선임의 건 3-2 : 사내이사 곽재선 선임의 건 3-3 : 사내이사 곽정현 선임의 건 제4호 의안:사외이사 선임의 건 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:분할 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기민 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 前 KG케미칼 이사 現 KG ETS 대표이사 |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 現 KG그룹,이데일리 회장 現 한국무역협회 부회장 現 한국철강협회 부회장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | 現 KG그룹 경영지원실장 現 KG스틸 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동진 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 現 청정기술연구센터장 現 청정에너지연구센터장 現 한국바이오연료포럼 부 회장 現 아시아-오세아니아 녹 색 및 지속가능 위원회 한국 대표 |
해당없음. |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24. 바이오선박유 제조,판매 수출입업 25. 바이오디젤 원료 제조 판매 미 수출입업 26. 바이오디젤 발전업 |
바이오증유사업 확장에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 기초 화합물 제조 및 판매업 2. 폐기물 수집 및 처리업 3. 폐수, 하수 및 분뇨 수거 처리업 4. 금속 및 비금속 재생 재료 수거 처리업 5. 의약품, 의료용 화합물 및 생약 제제 제조 및 판매업 6. 무역업 7. 공업용 염 제조업 8. 부동산 임대업 9. 비계구조물 해체공사업 10. 석면해체 제거업 11. 집단에너지 공급사업 12. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업 13. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업 14. 바이오디젤 및 식용성유지 수출입업 15. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업 16. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업 17. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업 18. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업 19. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업 20. 탈황석고 판매업 21. 정제연료유 생산 및 판매업 22. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업 23. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업 24. 유독물 판매 및 알선업 25. 대체연료 제조생산업 및 판매업 26. 폐기물 재생처리업 27. 폐기물 최종(매립)처분업 28. 폐수수탁처리 및 재이용업 29. 건설폐기물 중간처리업 30. 고물 도.소매업 31. 유기성폐기물 신재생사업 32. 음식물쓰레기 재활용업 33. 사료 제조 및 판매업 34. 유기질 비료 제조 및 판매업 35. 금속광물 도소매업 36. 도시광산업 37. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 38. 상품 종합 도소매업 39. 통신판매업 40. 태양력 발전업 41. 전기 판매업 42. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 부동산 임대업 2. 바이오디젤 및 식용성유지 제조업 3. 바이오디젤 및 식용성유지 보관 유통 및 판매업 4. 바이오디젤 및 식용성유지 수,출입업 5. 바이오디젤 및 식용성유지 생산공정설계, 엔지니어링업 6. 바이오디젤 및 식용성유지 생산설비제작 및 설치업 7. 바이오디젤 원료 수입 및 유통판매업 8. 바이오디젤 원료 재배 및 판매업 9. 석유 및 석유대체연료 제조, 관 및 판매업 10. 정제연료유 생산 및 판매업 11. 윤활기유, 윤활유, 연료류, 석유류, 화학류, 정제부산물 가공처리 및 재활용업 12. 위 22항에 대한 제조, 판매 및 수출입업 13. 유독물 판매 및 알선업 14. 대체연료 제조생산업 및 판매업 15. 폐기물 재생처리업 16. 고물 도.소매업 17. 금속광물 도소매업 18. 도시광산업 19. 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 20. 상품 종합 도소매업 21. 통신판매업 22. 태양력 발전업 23. 전기 판매업 27. 위 사업에 관련 또는 부수되는 사업일체 |
회사분할에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |