| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 783,438 | - 매출액 | 104,854 | |
| - 부채총계 | 221,903 | - 영업이익 | 4,349 | ||
| - 자본금 | 26,853 | - 당기순이익 | -2,522 | ||
| - 자본총계 | 561,535 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 6,224,016 | - 매출액 | 7,577,196 | |
| - 부채총계 | 3,104,186 | - 영업이익 | 191,256 | ||
| - 자본금 | 26,853 | - 당기순이익 | 183,703 | ||
| - 자본총계 | 3,119,830 | *주당순이익(원) | 1,964 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,293,414,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 사내이사1명 재선임 사외이사1명 재선임 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 02월 24일 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 제27기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 제27기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박생근 후보 선임의 건 | 가결 | 56.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 곽재선 후보 선임의 건 | 가결 | 56.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 서동진 후보 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 99.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 최영원 후보 선임의 건 | 가결 | 9.1 | 87.9 | 12.1 | 상법 제409조 제2항(3% 초과분 의결권 제한) 및 동조 제3항(전자투표 도입에 따른 의결정족수 완화)을 적용하여 적법하게 가결됨. |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 56.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박생근 | 1973-01 | 2년 | 신규선임 | 前 KG에코솔루션 COO 現 KG에코솔루션 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2년 | 재선임 | 現.KG그룹, 이데일리 회장 現.한국무역협회장 부회장 現.한국철강협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동진 | 1958-06 | 2년 | 재선임 | 한국청정기술학회 회장 한국바이오연료포럼 운영위원장/부회장 아시아-오세아니아 녹색 및 지속가능 위원회 한국 대표 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영원 | 1991-01 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인 베이시스 변호사 |