| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[제26기 정기주주총회 회의 목적사항]
<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(송윤택) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김우현) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤택 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
-前 인스코비 재무IR팀
대리 -前 디지털큐브 홍보IR 팀장 -現 메지온 경영지원본부 이사 |
더이앤엠(주) 사외이사
※2019.3.28 임기만료 |
| 김우현 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 |
-前 삼일회계법인
Sr.Associate -前 하나대투증권 대리 -前 카무르파트너스 이사 -現 케이엘앤파트너스 이사 -現 코스모앤컴퍼니 감사 |
(주)코스모앤컴퍼니
감사 |