| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,287 | - 매출액 | 34,465 | |
| - 부채총계 | 9,298 | - 영업이익 | 1,679 | ||
| - 자본금 | 12,438 | - 당기순이익 | 9,944 | ||
| - 자본총계 | 61,989 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,374 | - 매출액 | 57,527 | |
| - 부채총계 | 10,468 | - 영업이익 | 3,676 | ||
| - 자본금 | 12,438 | - 당기순이익 | 21,507 | ||
| - 자본총계 | 66,906 | *주당순이익(원) | 889 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제 1호 의안 :
제 26기 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금 처분계산서(안) 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건. 제 3-1호 의안 : 사외이사 송윤택 선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 김우현 선임의 건. ☞ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤택 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
前인스코비 재무IR팀 대리
前디지털큐브 홍보IR 팀장 現메지온 경영지원부 이사 |
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| 김우현 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 |
前 삼일회계법인
Sr.Associate 前 하나대투증권 대리 前 카무르파트너스 이사 現 케이엘앤파트너스 이사 現 코스모앤컴퍼니 감사 |
(주)코스모앤컴퍼니
감사 |