| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,843 | - 매출액 | 29,017 | |
| - 부채총계 | 4,807 | - 영업이익 | -1,037 | ||
| - 자본금 | 13,065 | - 당기순이익 | 10,186 | ||
| - 자본총계 | 79,036 | *주당순이익(원) | 417 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,352 | - 매출액 | 30,102 | |
| - 부채총계 | 5,647 | - 영업이익 | -3,098 | ||
| - 자본금 | 13,065 | - 당기순이익 | 1,637 | ||
| - 자본총계 | 73,705 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제 1호 의안 : 제 27기 재무제표(연결 및 별도) 및 결손금 처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6. 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회소집공고 |
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