| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고 사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(연결,별도) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 양성휘 선임의 건 4-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건 4-3호 의안 : 사내이사 유 진 선임의 건 4-4호 의안 : 사외이사 이효준 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사선임의 건 (이광호 감사) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성휘 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 대표이사 |
| 방춘강 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관 |
| 유진 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 現) 케이엘앤파트너스 차장 前) 삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이효준 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 現) 케이엘앤파트너스 차장 前) 삼일회계법인 Senior Associate 前) 본음인베스트먼트 과장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장 |