| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고 사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 29기 재무제표(연결,별도) 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 이경준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경준 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주) 매커스 경영지원팀 부장 現) (주) 코코넛트리 감사 |
(주) 코코넛트리 감사 |