| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶ 보고 사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유 진 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 방춘강 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이광호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 24.03.20 |
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진 | 1980-03 | 3년 | 재선임 | 現) 룽투코리아 대표이사 現) 룽투게임즈 수석기획관 前) 심천 QIAOWEI 북경지사 프로그래머 |
| 방춘강 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 現) 룽투코리아 사내이사 現) 룽투게임즈 프로젝트 디렉터 前) QIAOWEI INVEST DEVELOP LIMITED북경지사 수석기술관 |
| 정건영 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 룽투게임즈 이사 前) Beijing Lisichen Technology Co., Ltd. 전략 투자 총책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現) 바넷슈(Vanetshu)대표 前) 니오베코스메틱 부장 |