가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제 1 조 ( 상호 ) 회사는 주식회사 룽투코리아 라 한다 . 영문으로는 LONGTU KOREA Inc. ( 약호 LONGTU KOREA) 라 표기한다 . |
제 1 조 ( 상호 ) 회사는 주식회사 스타코링크 라 한다 . 영문으로는 STACO LINK Co.,Ltd. ( 약호 STACO) 라 표기한다 . |
상호 변경 |
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제 2 조 ( 목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. CTI( 컴퓨터 통신 통합 ) 장비 제조 판매업 2. CTI( 컴퓨터 통신 통합 ) 관련 솔루션 및 소프트웨어 개발 , 판매업 3. 부가통신 솔루션 판매업 ( 지능형 멀티미디어장비 : IVR, VMS, UMS, 프로그래머블 스위치 등 ) 4. 지능형 신용카드 CTI 콜센터 통합솔루션개발 , 판매업 5. VolP 솔루션 개발 판매업 6. 통신장비 제조 판매업 7. 인터넷 컨텐츠 기획 / 개발 / 컨설팅업 8. 소프트웨어 개발 판매업 9. 컴퓨터 및 주변기기 , 네트웍 기기 제조 , 판매업 10. 네트웍 솔루션 사업 11. 컴퓨터 및 주변기기 , 네트웍 유지보수 용역업 12. 부동산임대 , 매매 및 관리용역업 13. 게임제공업등 , 서비스업 및 관련체인사업 14. 식품 , 음료 , 의류 , 가구 및 기계장치 도소매업 15. 보안솔루션 사업 16. 인터넷검색 사업 17. 별정통신 사업 18. 부가통신 사업 19. 온라인 광고대행 서비스업 20. 컴퓨터 및 컴퓨터주변기기 개발 , 제조 , 판매 , 서비스 , 대행 21. 온라인 게임 , 웹게임 , 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급 업 22. 전자상거래 23. 캐릭터상품 제조 및 판매업 24. 각호에 관련된 일체의 부대사업
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제 2 조 ( 목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 인터넷 컨텐츠 기획 / 개발 / 컨설팅업 2. 소프트웨어 개발 판매업 3. 컴퓨터 및 주변기기 , 네트워크 기기 개발 , 제조 , 판매 , 서비스대 행업 4. 네트워크 솔루션 사업 5. 컴퓨터 및 주변기기 , 네트워크 유지보수 용역업 6. 부동산임대 , 매매 및 관리용역업 , 주차장 운영업 7. 게임제공업등 , 서비스업 및 관련체인사업 8. 블록체인 기술 기반 암호화 자산 (NFT 포함 ) 관련 매매 및 중개 업 9. 블록체인 기술 기반 암호화 자산 (NFT 포함 ) 관련 게임 , 콘텐츠 기획 , 제작 , 유통 , 중개 , 마케팅업 , 광고대행업 10. 보안솔루션 사업 11. 온라인 게임 , 웹게임 , 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 제 작 , 판매 , 공급업 12. 전자상거래 및 인터넷 비즈니스 관련업 13. 합성수지 , 의류 , 문구류 , 금속공예물 및 완구류 , 캐릭터상품 , 응 용미술저작물 , 컴퓨터프로그램저작물 등의 제조 판매업 14. 서적 , 잡지 , 문구 도 · 소매업 15. 소설 , 웹툰 , 만화 , 음반 , 영상 등 콘텐츠 제작 및 유통업 및 이 와 관련된 저작권 관리 사업 16. 저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업 17. 상표 , 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 18. 대중문화예술기획업 , 연예기획업 , 이벤트대행업 , 사진촬영업 , 공 연시설운용업 , 공연연출기획업 19. 배우 , 작가 (Creator) 및 아티스트 매니지먼트 , 에이전시 20. 연예인 대리업 , 연예인 매니지먼트 사업 및 엔터테인먼트 사업 21. 홍보 , 마켓팅 , 인쇄 광고 및 광고 대행업 ( 온라인포함 ) 22. TV 프로그램 , 라디오 프로그램 기획 및 제작업 23. 영화 , 음악 등 영상 , 음성 매체 의 보관 장치 기획 , 제작 , 디지 파일의 녹음 , 녹화 기획 , 제작업 24. 영화 등 영상매체를 이용한 영상소재 , 음악소재의 기획 , 제작 , 판매 및 수출입업 , 임대차소개업 25. 편집물의 제조 , 판매 및 편집저작물의 저작권관리 및 세미나 개 최업 26. 디지털컨텐츠 제작 , 판매 , 유지보수 , 컨설팅 27. 상용인력 공급 및 인사관리서비스업 , 유료직업소개사업업 , 근로 자 파견사업 28. 통신판매업 , 직업정보제공사업 29. 직업교육훈련시설 , 평생교육시설 운영 , 학습프로그램 개발 30. 경영에 관한 컨설팅업 및 관련 세미나 개최업 31. 전자화폐 및 상품권 발행 , 유통 및 공급업 32. 전자화폐 환전 및 중개업 33. 인터넷 전자상품권 발행업 34. 전자지급결제 대행업 35. 결제대금 예치업 36. 환전업 및 외화이체업 37. 외환매매중개 및 관련서비스 판매업 38. 모바일 결제 사업 39. 수출 · 입 무역업 및 무역대리업 40. 국내 · 외 투자자문업 및 자산운영업 41. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도 , 소매업 42. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업 43. 건축자재 도 , 소매업 44. 건축자재 수출입업 45. 건설업 46. 해양레저 스포츠용품 제작 및 판매업 47. 이동식 화장실 제작 및 판매업 48. 비철금속 광물로부터 금 , 은 , 구리 , 팔라듐 , 로듐 , 이리듐등 희토류제련업 49. 금 , 은 , 유가금속및희토류 도 , 소매업 50. 각호의 사업을 위한 국외사업 51. 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
기존 1~6 목적 삭제 기존 14, 16 목적 삭제 문구 수정 및 사업 목적 추가 ( 이하 신설 ) |
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제 8 조 ( 주권의 발행과 종류 ) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다 . ② 회사의 주권은 1 주권 ,5 주권 ,10 주권 ,50 주권 ,100 주권 ,500 주권 및 10,000 주권의 8 종류로 한다 . 제 8 조의 2( 주식 등의 전자등록 ) 회사는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 . |
제 8 조 ( 주식 등의 전자등록 ) 회사는 「 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 제 2 조 제 1 호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다 . |
기존 제8조 삭제조항 삭제 및 수정 |
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제 10 조 ( 신주인수권 ) ② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 . 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제 418 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입 , 재무구조 개선 , 신규사업 진출 및 확장 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 근로자 복지 기본법 제 32 조의 2 의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 · 판매 · 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
제 10 조 ( 신주인수권 ) ① , ③ 현행과 동일 ② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 . 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제 418 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입 , 재무구조 개선 , 신규사업 진출 및 확장 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 근로자 복지 기본법 제 32 조의 2 의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100 분의 80 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100 분의 80 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 · 판매 · 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
문구 수정 |
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제 11 조 ( 일반공모증자등 ) ① , ③ 현행과 동일 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과할 수 없다 . ② 제 10 조 제 2 항 제 4 호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과할 수 없다 . |
제 11 조 ( 일반공모증자등 ) ① , ③ 현행과 동일 ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 신주는 발행주식총수의 100 분의 80 을 초과할 수 없다 . ② 제 10 조 제 2 항 제 4 호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100 분의 80 을 초과할 수 없다 . |
문구 수정 |
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제 19 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 18 조 제 1 항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 상법 제 513 조의 2 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
제 19 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) ② ~ ⑤ 현행과 동일 ① 회사는 사채의 액면총액이 2,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 18 조 제 1 항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . 1. 신주인수권부사채를 일반 공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 상법 제 513 조의 2 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
문구 수정 |
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제 35 조 ( 이사의 수 ) 회사의 이사는 3 명 이상 7 명 이하로 한다 . |
제 35 조 ( 이사의 수 ) 회사의 이사는 대표이사를 포함하여 3 인 이상 9 인 이하로 한다 . |
문구 수정 |
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제 41 조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 제 42 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다 . |
제 41 조 ( 이사회의 구성과 소집 ) ① , ③ ~ ⑥ 현행과 동일 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다 . 제 42 조 ( 이사회의 결의방법 ) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다 . ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송 . 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 . 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 . |
문구 수정 및 조항 삽입 |
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제 47 조 ( 감사의 수 ) 회사는 1 인 이상 감사를 둘 수 있다 . |
제 47 조 ( 감사의 수 ) 회사는 1 명의 감사를 둘 수 있다 . |
문구 수정 |
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제 50 조 ( 감사의 직무와 의무 ) ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다 |
제 50 조 ( 감사의 직무와 의무 ) ① , ② , ④ 현행과 동일 ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다 . |
조항 정비 및 수정 |
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제 57 조 ( 이익배당 ) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다 . ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다 . ③ 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . |
제 57 조 ( 이익배당 ) ① ~ ③ 현행과 동일 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다 . 다만 , 제 54 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다 . |
조항 추가 |
| 부칙 |
제 8 장 보칙
제 49 조 ( 사규 ) 회사는 이사회의 승인을 받아 회사운영에 필요한 사규 및 기타 규정을 정할 수 있다
제 50 조 ( 기타 사항 ) 본 정관에서 특별히 정하지 않는 사항은 경우에 따라 이사회 또는 주주총회의 결의 , 또는 대한민국 상법의 관계규정에 따른다 .
부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2024 년 06 월 28 일부터 시행한다 . |
( 제 8 장신설 ) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
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김창섭 |
1979.01.04 |
사내이사 후보 |
- | - | 이사회 |
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임 준호 |
1959.05.17 |
사외이사 후보 |
- | - | 이사회 |
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손철호 |
1968.03.25 |
사외이사 후보 |
- | - | 이사회 |
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강애리 |
1983.07.19 |
사외이사 후보 |
- | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김창섭 | (주)리얼디비젼 대표이사 |
2021.07~2024.06 2023.07~2023.12 |
전 ㈜ 네오위즈 총괄 매니저 전 ㈜ 로디언즈 부대표 |
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임 준호 |
(주)더인베스트먼트 회장 |
2011.07 ~ 현재2001.03 ~ 2011.12 | 현 ㈜더인베스트먼트 회장 전 ㈜서울도쿄 대표이사 |
- |
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손철호 |
스타코㈜ 대표이사 |
2023. 12 ~ 현재 2020. 1 ~ 2023. 11 2013. 7 ~ 2019. 12 |
현 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜ IMG 대표이사 전 ㈜보앙테크원 대표이사 |
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강애리 |
법무법인 영민 변호사 |
2022. 12 ~ 현재 2017. 01 ~ 2022. 10 |
현 법무법인 영민 소속변호사 전 동부법률사무소 대표변호사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1.전문성 :위 후보자 모두 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천 합니다. 2. 독립성 :위 후보자 모두 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 이사의 기능 : 위 후보자 모두 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 위 후보자 모두 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다. 후보자 들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다 . |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음