| 정정일자 | 2024-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-15 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김광수 선임의 건 |
2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 정관 일부 변경) - 제2호 의안 : 제 2-1호 의안 : 사내이사 김태학 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 11월 04일 입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층, 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 및 정관 일부 변경) - 제2호 의안 : 제 2-1호 의안 : 사내이사 김태학 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 손철호 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이근성 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회의 주주명부 기준일은 11월 04일 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태학 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | 뉴스타정밀 대표이사 민번정밀 대표이사 |
| 손철호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜스타코링크 양산 지점 사장 전 스타코㈜ 대표이사 전 ㈜IMG 대표이사 전 ㈜보양테크윈 대표이사 |
| 이근성 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜스타코링크 전무이사 전 ㈜삼주 상무이사 전 ㈜동부산골프앤리조트 자산관리 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 법무법인 율정 변호사 법무법인 화인 변호사 법무법인 푸르메 변호사 법무법인 화평 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 석공사업 33. 건축공사업 34. 토공사업 35. 철물공사업 36. 철근콘크리트공사업 37. 유통업 |
신규 사업 추진으로 인한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 43. 건축자재 도, 소매업 | 43. 건축자재 도, 소매업 및 상품중개업 | 사업목적 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 32. 전자화폐 환전 및 중개업 33. 인터넷 전자 상품권 발행업 34. 전자지급결제 대행업 35. 결제대금 예치업 36. 환전업 및 외화이체업 37. 외환매매중개 및 관련서비스 판매업 |
사업 목적 정비를 통한 구사업 정리 | |