| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 32기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제32기(2024.01.01~2024.12.31) 별도및연결 재무제표 승인의건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 -> 외부감사인의 감사 업무 절차 미완료로 인한 정기주주총회 연기 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제 448조에 의거하여 주주총회 개최일의 1주 전까지 사업보고서와 감사보고서를 전자문서로 발송하거나 당사 홈페이지에 게재해야 했으나, 당사의 외부감사인의 감사 업무 절차의 미완료로 인하여, 당사는 전자문서 미발송과 홈페이지에 미게재하였습니다. - 상기와 같은 사유로 제32기 정기주주총회의 보고사항 및 전체 의결사항에 대하여 연기안을 부의하였고, 참석주주들의 찬성과 승인으로 아래와 같이 가결하였습니다. === 아 래 === ▷주주총회 연회 일시: 2025년 04월 16일(수) 오전 9시 ▷장소: 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층 대회의실 ▷보고사항: 가.감사 보고 나.영업 보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 ▷의결사항: 제 1호 의안 :제32기(2024.01.01~2024.12.31) 별도및연결 재무제표 승인의건 제 2호 의안 :이사 보수한도 승인의건 제 3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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