| 1. 결의사항 | ▶제1호 의안 -정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ▶제2호 의안 -이사 선임의 건 -2-1호 의안: 사외이사 김선규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -2-2호 의안: 사외이사 박동광 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -2-3호 의안: 사내이사 송두영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 -2-4호 의안: 사내이사 석명진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ▶제 3호 의안 -임원퇴직금규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송두영 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)씨앤아이 고문 前 민주당 지역위원장 前 한국일보 기자 |
| 석명진 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | 現 위더스㈜ 대표이사 前 ㈜웨이닉스 前 ㈜모바일리지 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선규 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 다전 변호사 前 고위공직자범죄수사청 前 법률사무소 담박 변호사 |
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| 박동광 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 現 한울회계법인 회계사 前 삼일회계법인 회계사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 49. 농업용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선 50. 산업용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선 51. 건설용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선 52. 무선조종체와 항공기 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선 53. 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 제2조(목적) 1.인터넷 콘텐츠 기획, 개발, 컨설팅업 2.소프트웨어 개발 판매업 3.컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 기기 개발, 제조, 판매, 서비스 대행업 4.네트워크 솔루션 사업 5.컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 유지보수 용역업 13.합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류, 캐릭터상품, 응용미술저작물, 컴퓨터프로그램저작물 등의 제조 판매업 14.서적, 잡지, 문구 도 ·소매업 32.석공사업 33.건축공시업 34.토공사업 35.철물공사업 36.철근콘크리트공사업 |
미영위 목적 사업 삭제 | |