| 2025년 09월 08일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자 결정) / 거래소 신고의무 사항 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 24일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 12. 신주의 상장 예정일 | 등기 완료 일정 지연으로 신주의 상장 예정일이 변경되었으며,상장 예정일 변경에 대한 별도의 이사회는 개최하지 않았습니다. | 2025년 9월 12일 | 2025년 9월 16일 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | (주1) | (주2) |
변경 전 (주1)
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 주식가치 재평가,자금조달 목적 변경 |
| 향후 계획 | 배정대상자와의 협의를 통해서 계획된 일정에따라 납입이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
변경 후 (주2)
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 등기 완료 일정 지연으로 신주의 상장 예정일이 변경되었으며, 상장 예정일 변경에 대한 별도의 이사회는 개최하지 않았습니다. |
| 향후 계획 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 스타코링크 | |
| 대 표 이 사 : | 오 광 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 5층 | |
| (전 화) 031) 8068 - 6602 | ||
| (홈페이지) http://www.stacolink.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 오 광 배 |
| (전 화) 031) 8068 - 6602 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 발행주식 총수
가. 2025년 2월 17일 개최된 당사 임시주주총회에서 자본감소(기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)를 승인 받았으며,자본 감소에 대한 감자기준일은 2025년 3월 4일 입니다.나. 상기 『3. 증자전 발행주식 총수(주)』는 자본 감소등기가 완료되어, 2025년 3월 24일 한국거래소에 변경 상장된 주식수 기준입니다.2) 신주의 발행가액 산정 방법당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항'에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 신주를 발행하여야합니다. 그러나 현재 당사는 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조에 따라 주권매매가 정지되어 있는 상황으로, 금번 신주의 발행에 있어 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조 제2항을 적용할 수 없습니다.이에 당사는 코스닥시장 상장법인으로, [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여 동종업종 유사업체의 시가 등을 고려하여 외부평가기관(서린 회계법인)의 평가를 받아 금액을 산출하였습니다.3) 주금 납입처 : 하나은행 하안동 지점4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-2조 제2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 3년간 의무보호예수할 계획입니다.5) 당사가 한국거래소의 조회공시 요구에 대한 답변(25.02.07)의 검토중인 사항중에 하나인 재무구조 개선을 위한 유상증자 검토에 대한 재공시는 본 공시로 갈음합니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
(주1) 상기 '차입금액'은 6회차 전환사채의 권면총액인 4,001,000,000원의 일부 상환 금액입니다.(주2) 상기 '이자율'은 표면이자율 3.0% , 만기이자율 5.0 입니다.(주3) 상기 채무상환은 2025년 9월 5일 예정이며, 상환일에 관련 공시 제출 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(주1) 상기 법인의 기본정보는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(주1) 위더스㈜의 주요 재무사항은 2024년 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |