| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 성동구 아차산로 66, 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 권영규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 송종찬 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원) 제7호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 경영학 박사 현)㈜넥스트사이언스 대표이사 전)에이치엘비파워㈜ 대표이사 전)ACA인베스트먼트 대표이사 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경제학 석사 현)에이치엘비(주) 대표이사 회장 현)에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 권영규 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 전)캡스톤 자산운용(주) 임원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | MSc Wales University 현) 평진회계법인 대표회계사 현) 대외경제정책연구소 이슬람금융연구회 연구위원 |