| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,466 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,046 | - 영업이익 | -4,317 | ||
| - 자본금 | 5,458 | - 당기순이익 | -4,351 | ||
| - 자본총계 | 2,420 | *주당순이익(원) | -797 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 김종원(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 진양곤(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 권영규(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 송종찬(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 일부 수정 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(4억원) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(1억원) |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 한성대학교 경영학 박사 현) 에이치엘비파워(주) 대표이사 전) ACA 인베스트먼트 대표이사 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 대학원 경제학 석사 현) 에이치엘비(주) 대표이사 회장 현) 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 |
| 권영규 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 전) 캡스톤 자산운용(주) 임원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종찬 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | MSc Wales University 현) 평진회계법인 대표회계사 현) 대외경제정책연구소 이슬람금융 연구회 연구위원 |