| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 단디바이오사이언스 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영민 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon(윤종선) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원) 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 1,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 5,680,325 | 11,360,650 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2022-03-23 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2022-04-08 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2022-04-06 | ||
| 종료일 | 2022-04-26 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2022-04-27 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영민 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 전북대학교 의과대학 박사 현)건국대학교 의과대학 교수 현)단디바이오사이언스 대표이사 |
| Jong Sun Yoon (윤종선) |
1965-11 | 3 | 신규선임 | La Trobe University 전)Access Health & Community, Admin officer 전)하이쎌 대표이사 |