(1) 산업의 특성
<패혈증 치료제>
패혈증 (Sepsis)은 다양한 병원균 감염에 의해 과도한 면역반응 촉진으로 인한 신체장기 손상 유발 후 생명을 위협하는 무서운 감염 질병입니다. 2019년 미국과 유럽 기준으로, 패혈증 감염 후 치사율은 30% 이상으로 높으며, 이는 폐암, 전립선암, 유방암 및 HIV/AIDS에 의한 치사율을 모두 합친 비율보다도 높은 수준입니다. (Sepsis Fact Sheet from World Federation of Pediatric Intensive & Critical Care Societies, www.wfpiccs.org/projects/sepsis-initiative/)
패혈증 치료에 소요되는 비용은 입원기간 연장, 집중치료실 (ICU) 입원, 광범위한 테스트 및 환자 모니터링 등 관련 제반비용이 포함되며, 미국에서만 연간 240억 달러를 초과하여 병원에서 치료되는 단일질병 중 치료비용이 가장 비싼 질병입니다. 또한, 2019년 보고 (Sepsis Alliance. “Fact Sheet 2018.” Sepsis.org. Accessed 6 Mar. 2019) 기준으로 전 세계의 패혈증의 발병률은 연간 1.5%의 비율로 증가하고 있으며, 노인 인구의 증가와 항생제 내성 병원체 감염의 증가로 인해 시간이 지남에 따라 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 현재 패혈증 치료제가 없어 패혈증 환자가 이용할 수 있는 유일한 치료요법은 항균제 및 보조치료 기법에 의한 치료가 전부이기 때문에 효력이 우수하고 저독성인 치료제 개발이 절실히 필요한 상황입니다.
<알츠하이머성 치매 치료제>
대표적인 노인성 질환인 치매는 뇌 손상에 의한 인지기능의 저하로 일상생활에 장애를 유발하는 질병입니다. 2019년 기준, 60세 이상 환자 중에서 약 73%가 치매환자로 보고되어 있으며 이들의 관리비용으로 약 16조 원이 소비되고 있습니다. 국내 사망원인 7위이며 환자 1인당 치료비가 337만원으로 사회경제적 측면뿐만 아니라, 가계의 막대한 금전적 부담을 초래하는 질병입니다. 특히, 전세계적으로 사회적 문제로 대두되고 있는 치매질환 중에서도 알츠하이머성 치매가 전체 치매관련 질환 중 약60~70%의 높은 비중을 차지하고 있다고 보고되고 있습니다.
이런 사회적 문제로 인해 최근 많은 연구자나 제약회사에서는 알츠하이머성 치매를 치료하고자 많은 연구가 진행되고 있지만, 아직까지 뚜렷한 근본적인 치매치료제는 없는 실정입니다.
<면역항암제 전달기술>
다양한 항암면역치료제 및 감염성 질환 예방/치료용 의약품 등이 개발되고 있지만 인체 내에서의 다양한 독성 문제 등으로 많은 부작용이 발생하기 때문에 이러한 다양한 독성을 유발하지 않고 체내에서 장시간에 걸쳐서 방출되어 면역세포의 활성을 조절하는 개량신약의 개발이 매우 중요합니다.
따라서 많은 연구자들은 항암작용 및 면역세포의 활성을 조절하는 다양한 약물을 개발하였고, 이러한 약물들의 전달효능 및 생체내 안정성을 향상시키는 전달체로 리포좀 소재들을 사용하고 있지만, 단일리포좀 (Single liposome) 소재를 이용한 경우 낮은 로딩 효율과 생체 내에서의 불안정성이 큰 단점으로 지적되고 있습니다. 특히, 다양한 면역항암제와 병용투여하는 치료법이 항암치료의 새로운 표준으로 사용되는 현대 항암치료분야에서 다양한 독성으로 인한 부작용을 최소화하고 약물의 전달 효능 및 생체 내 안정성을 향상시키는 수 있는 약물전달 플랫폼의 개발이 매우 중요한 실정입니다.
<백신면역증강제>
전세계적으로 백신개발은 특정바이러스 및 암 항원 개발에 집중되어 있는 반면 백신 아주번트 개발연구는 글로벌 대형 제약사들 이외에는 전무한 실정으로 한정된 상용화 백신 아주번트를 대상으로한 맞춤형 항암백신 개발에 실패하는 사례가 많은 실정입니다.
때문에 최근 연구자들은 기존 항암백신의 고질적인 한계점을 극복하고자 세포성 면역활성을 효과적으로 유도할 수 있는 신규 백신 아주번트 개발 연구를 위주로 활발하게 진행하고 있으며, 국내에서도 몇몇 기업을 중심으로 독자적으로 신규 백신 아주번트 개발을 시도하고 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
<패혈증 치료제>
패혈증 및 패혈증성 쇼크 치료제 개발 파이프라인에서 활발한 활동에도 불구하고, 최근 수년 간 시장에 도달한 새로운 치료제는 없는 상황입니다. 글로벌데이터 보고서에 따르면, 패혈증 치료제 시장 규모는 2016년 기준 약 28억 달러에서 2026년에 약 59억 달러로 점차 확대될 것으로 예상하고 있으며, 연평균 성장율 (Compound annual growth rate; CAGR)은 7.9%를 전망하고 있습니다.
패혈증 신약개발 현황을 살펴보면, 지금까지 허가된 유일한 패혈증 치료제인 Eli Lilly사의 Xigris (Human recombinant activated protein C)는 임상 3상을 통과 후 2001년부터 패혈증 치료제로서 10여 년간 판매되었습니다. 하지만 그 10여 년간의 치료 효율을 Eli Lilly사에서 자체 분석 결과, 위약 대조군인 플라세보와 큰 차이를 보이지 않았으며, 혈액응고 저해 등의 부작용 주의에 의해 2011년에 철수되었습니다. Xigris 철수 후에도 많은 후보 약물들이 임상시험을 진행하였지만, 현재까지 패혈증 치료제로서 치료효능을 검증한 약물이 전혀 없는 상황입니다.
유일한 패혈증 치료제였던 Xigris와 현재 개발 시도되고 있는 치료제들의 한계를 분석해보면, 아래의 [표 1]와 같이 직접적으로 병원균을 제어하기보다는 숙주의 면역체계 조절을 통해 병원균에 대한 면역반응 조절을 시도하고 있는 상황입니다. 하지만 이러한 면역반응 조절은 병원균 감염 후의 면역반응 제어가 쉽지 않습니다. 따라서 근본적으로 병원균도 제어하며, 병원균에서 유리되는 독소에 의한 면역반응 직접적으로 제어할 수 있는 개념의 치료제 개발이 시급합니다.
&cr; [표 1. 패혈증치료제 개발 현황]
|
Sponsor |
Drug |
Mechanism of action |
Primary&cr; indication |
Pipeline phase |
|
Asahi kasei |
ART-123 |
Thrombin inhibitor |
Sepsis |
III |
|
Spectral diagnostics |
Toraymyxin |
Membrane integrity inhibitor |
Sepsis |
III |
|
AM-Pharma |
recap |
Alkaline phosphatase stimulator |
Sepsis |
II |
|
Cidara |
CD101 (IV) |
1, 3-beta-glucan synthase inhibitor |
Fungal Sepsis |
II |
|
ContraFect |
CF-301 |
Unidentified pharmacological activity |
Bacteremia |
II |
|
Inotrem |
MOTREM |
TREM-1 antagonist |
Septic shock |
II |
|
Revimmune |
CYT107 |
Interleukin 7 agonist |
Sepsis |
II |
|
Adrenomed |
Adrecizumab |
Immunostimulant |
Septic shock |
I |
|
Roche/ Genentech |
RG-7861 |
Unidentified Pharmacological activity |
Bacteremia |
I |
출처: Biomedtracer?, (2017 Nov); Pharmaprojects,? (2017 Nov)
현재 유일하게 박테리아도 제어할 수 있고, 유리되는 독소도 제어할 수 있는 항생제인 Colistin의 경우, 박테리아의 내독소와 결합하여 항균작용을 보일 뿐만 아니라, 면역반응에 영향을 주지 않는 가장 이상적인 치료제로 볼 수 있습니다. 하지만 Colistin은 신경 및 신장독성 문제로 인하여 고위험군 환자에게는 혈액투석기를 처치해야 하는 등 임상에서 실제 사용은 매우 제한적입니다. 이러한 부작용이 우려됨에도 불구하고 더 이상의 치료가 불가능한 패혈증 중증 이상의 환자에게 사용되고 있으며, 항생제 내성 박테리아의 출현으로 인해 그 사용이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.
이와 관련하여, 최근에 많은 제약회사 및 연구자들이 독성이 감소된 Colistin 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 현재 Colistin을 대체할 만한 항생제 및 패혈증 치료제의 개발은 미진한 상태이며, 실제로 근본적인 패혈증 치료제 개발을 위해서는 박테리아 뿐만 아니라 박테리아에서 유리된 독소를 제어할 수 있는 저독성의 치료제 개발이 요구되고 있습니다.
<알츠하이머성 치매 치료제>
알츠하이머성 치매 치료제 개발 현황을 살펴보면 2020년 2월 27일 기준 전체 알츠하이머성 치매 치료제 임상시험은 124개의 약물이 진행하고 있으며 이 중 임상 2상 약물은 65개, 임상 3상 약물은 29개로 보고되고 있습니다. 특히, 임상 3상을 진행중인 약물은 대부분 아밀로이드 베타를 타겟으로 하고 있지만 대부분이 임상 3상에서 실패를 하고 있는 실정입니다.
이외에도 최근에는 2019년에는 알츠하이머성 치매 환자의 체내에 존재하는 비정상적인 장내미생물의 다양성을 리모델링하여 말초의 전신염증 반응을 감소시키고 뇌 내의 염증반응 및 알츠하이머성 치매 병리를 억제하여 인지기능 장애를 완화시키는 작용기전을 가진 그린벨리 (Green velly)사의 GV-971이 중국의 국가약품감독관리국 (NMPA)의 조건부 승인을 받아 시판되고 있으며, 그람음성 구강균 진지발리스 (Porphyromonas gingivalis)가 분비하는 진지페인 (Gingipain) 효소를 억제하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 하는 코텍자임 (Cortexyme)의 COR388가 개발에 있습니다.&cr;염증 및 감염을 타깃으로 한 약물20개가 임상시험을 진행 중이며, 특히 항생제를 사용한 세균을 타깃하여 알츠하이머병을 치료하고자 하는 약물들이 현재 임상2상, 3상 진행 중입니다(표2).&cr;&cr; [표 2. 항생제 및 감염 기반 알츠하이머 치료제 개발 현황]
|
Use |
Drug |
Patient |
Target |
Pipeline phase |
|
Anti-biotics |
Rifaximin |
AD |
Gram (-) Gram (+) |
III |
|
Doxycycline Rifampicin |
AD
|
Gram (-) Gram (+) |
III |
|
|
Minocycline |
AD
|
Gram (-) Gram (+) |
II |
|
|
Doxycycline Ripampin |
AD
|
Gram (-) Gram (+) |
- |
|
|
Doxycycline |
APP/ PSI mice |
Gram (-) Gram (+) |
- |
|
|
Gentamicin, Vancomycin, Metronidazole, Neomycin, Ampicillin, Kanamycin, Colistin, Cefaperazone |
APP/ PSI mice |
Gram (-) Gram (+) |
- |
|
|
Inhibitors of Gingipain |
COR388 |
AD
|
Gingipain |
III |
|
Intestinal Microbiome research |
Fecal microbiota transplant |
AD
|
Dysbiosis |
- |
|
Fecal microbiota transplant |
ADLPAPTmice |
Dysbiosis |
- |
|
|
NK46(Bifidobacterium longum) oral administration |
5XFAD mice |
Gram (-) |
- |
출처: Unpublished Review &cr;&cr;
<면역항암제전달기술>
최근의 암 치료는 기존에 각광을 받던 표적항암치료에서 면역치료제로 ‘패러다임 시프트’가 이루어지고 있으며, 현재 수지상세포 기반 암 백신 기술, T 세포기반 치료 (CAR-T, Engineered T cell 포함) 기술, 자연살해세포 기반 치료 (CAR-NK 포함)기술 등이 활발하게 연구되고 있지만 낮은 치료효율과 고가의 치료비용이 문제점으로 인식되어, 효과적인 종양 항원 인식 기술과 아주번트와의 조합을 통한 면역세포 활성화 기술이 시급한 상황입니다. 또한 다국적 제약사들은 PD-1, PD-L1 (L2), CTLA-4, LAG-3, TIM-3 등의 면역관문 억제제 (Immune checkpoint blockade) 또는 OX40, CD137, CD27, CD40 등 보조활성인자 (Co-stimulatory factors) 약물 개발에 집중하고 있지만 종양의 종양미세환경 (Tumor microenvironment) 내 다양한 면역억제 세포 (Immune regulatory cells)들의 활성과 이에 의한 면역억제 작용으로 인해 그 치료효율이 30% 이내로 낮은 실정입니다. 따라서, 항암 백신이나 T 세포의 활성에 의해 암세포를 효과적으로 제거하기 위해서는 이러한 면역억제인자들을 효과적으로 제어하고 약물을 지속적으로 안정적으로 종양조직내에 공급할 수 있는 약물전달기술의 개발이 매우 필요합니다.
<백신면역증강제>
현재 Novartis, GSK 및 Sanofi 등 다국적 제약회사를 중심으로 다양한 감염성 질환 및 항암면역치료제 분야에 활용될 수 있는 신규 면역증강제 개발에 집중하고 있습니다. GSK에서는 alum과 톨유사수용체4 (Toll-like receptor 4; TLR4)의 리간드인 MPLA을 혼합한 ASO4 아주번트를 제조하여 자궁경부암 백신으로 상용화한 예가 있습니다.
또한, 리포좀 및 나노에멀젼 외부에 MPLA와 사포닌계열인 QS21을 코팅한 AS01 과 AS02를 개발하여 Malaria, Tuberculosis, Cancer 등의 백신 아주번트로서 임상시험 (Phase 3) 중에 있으며, Zoster백신 아주번트로는 2018년 최종 승인되어 제품화 되어있습니다. 또한, 세포성 면역을 유도하기 위하여 다른 기업에서는 CpG, Saponin, Poly(I:C), 양이온성 리피드 등을 활용한 나노리피드, 마이셀, 이온 복합체 등 다양한 제형 개발을 시도하고 있습니다.
(3) 경쟁상의 강점
<패혈증 치료제>
단디바이오사이언스의 패혈증 치료제 혁신 신약 (현재 전세계적으로 패혈증 치료제는 없음) 후보 소재 단백질은 패혈증 원인의 70% 이상의 원인 세균인 그람 음성균을 사멸하는 동시에 그람 음성균의 사멸 후 외막으로부터 유래된 LPS를 제거하는 작용기전을 가지고 있습니다.
패혈증 동물 모델 (대장균 유도 패혈증 모델 및 LPS 유도 패혈증 모델)에서 100%의 생존율을 유지하고 염증반응을 억제하는 등 우수한 패혈증 치료 효과를 가지고 있고 동시에 경쟁제품인 Polymyxin B의 독성문제를 해결할 수 있는 저독성 특성을 입증하였습니다.
패혈증 치료 시 반드시 수반되는 항생제와의 병용효과에 관한 선행연구 결과, Gentamicin 병용투여에 의한 생존률 증가는 물론이고, LPS의 제거 또한 상승효과가 있음을 관찰하여 이는 임상시험 시 기존의 항생제와 병용투여가 가능한 시험설계 시 용이하게 사용될 수 있습니다.
<알츠하이머성 치매 치료제>
최근 연구문헌들에 따르면 뇌에 침투한 그람 음성균의 LPS가 뇌조직에서 심각한 염증을 유발하거나, 미세아교세포의 활성화를 유도하여 아밀로이드 베타 응집, 타우 단백질 과인산화를 유발하여 신경세포의 사멸과 인지기능장애를 직접적으로 유발하는 것으로 보고하고 있습니다. 이에 당사는 선행연구에서 DD-A279의 미세아교세포 활성화 억제, 인지기능의 향상, 아밀로이드 베타 응집 억제, 타우 단백질 과인산화 억제, 신경세포 사멸 억제와 같은 알츠하이머성 치매 병리 완화 효과를 확인함으로써 알츠하이머성 치매의 기존 병인인자와 신규병인인자를 동시에 제어하는 다중특이성을 가지는 신개념 치료제를 개발하고 있습니다. 이는 기존 병인인자를 대상으로 하는 치료제들과 비교했을 시 발병초기에도 적용함으로써 근본적인 치료가 가능하다는 점에서 우월성이 있습니다.
<면역항암제전달기술>
본 기술은 약화된 면역세포 활성화 및 면역억제환경을 제어할 수 있는 약물이 7-14일간 지속적으로 방출되는 신규 다중도메인 캡슐 물질에 관한 것으로, 다양한 의약품들이 생체내의 효소나 생리적 조건에 의해 분해되는 것을 방지해 주며, 봉입효율 향상 및 유효농도 지속시간 최적화가 가능한 신규 약물전달 플랫폼으로 추가적인 연구를 통해 면역항암제 이외에 다양한 적응증에 적용이 가능하다는 점에서 그 우월성이 있습니다.
<백신면역증강제>
현재 5개의 다국적 제약회사을 중심으로 개발되어 상업화되어, 다양한 백신 항원과 조합에 의해 사용되고 있는 백신 아주번트인 알루미늄염 (Aluminum salt; Alum)이나 스쿠알렌 나노에멀젼 (Squalene-based nanoemulsion, MF59, AS03, AF03, SE)은 중화항체 생성에 기여하는 체액성 면역반응의 향상을 유도하는데 효과적이지만, 바이러스에 대한 세포성 면역 반응을 유도하는 효능에는 한계가 있다는 치명적인 단점이 있습니다.
본 기술에서 개발한 신규 백신 아주번트는 체액성 면역 및 세포성 면역을 동시에 향상시킬 수 있는 신규 물질입니다. Aluminum salt (Aluminum oxyhydroxide, Aluminum phosphate)기반 아주번트의 특성과 비교하여, Aluminum salt기반 아주번트가 전혀 유도할 수 없는 세포성 면역을 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다. 에멀젼 (MF59, AS03, AF03, SE) 기반 아주번트의 특성과 비교하여, Th2-polarized 면역반응을 유도하는 기존 에멀젼 아주번트와 달리, Th1-polarized 면역반응을 유도할 수 있다는 점에서 차별화되며, 특히 항바이러스 및 항암 치료에서 중요한 역할을 하는 Type I interferon (IFN-alpha/beta) 및 IFN-gamma를 효과적으로 유도할 수 있다는 점에서 우월성이 있습니다.
&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 감염 및 면역학 전문가로서 감염성 질환 (박테리아 감염성 패혈증, 감염으로 인한 알츠하이머성 치매)과 면역항암제 전달기술 및 백신효력 증강제 중심의 연구결과물을 혁신신약으로 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사는 2016년 4월 창업한 벤처기업으로 패혈증 치료제 개발 등 다수의 국가연구과제를 우수하게 수행하였으며, 이를 바탕으로 중소기업벤처기업부의 창업아이템 사업화과제로 내독소 제거용 시약을 개발하였고, 제품 상용화를 앞두고 있습니다. 펩타이드 기반 패혈증 치료제는 2022년 임상진입을 목표로 하고 있습니다.
&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 바이오 사업부문을 영위하고 있습니다.
&cr;&cr;(2) 시장점유율
당사는 현재 패혈증치료제를 개발중인 회사이므로 제품이나 상품의 판매에 의한 매출은 존재하지 아니하여, 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 아니합니다.&cr;&cr;
(3) 시장의 특성
가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.&cr;&cr;
(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 6 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 5 기 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 6 (당) 기 | 제 5 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유 동 자 산 | 6,597,444,635 | 2,528,205,531 |
| (1)당좌자산 | 6,597,444,635 | 2,528,205,531 |
| 현금및현금성자산 (주석3) | 1,535,417,725 | 2,411,315,427 |
| 단기금융상품 | 5,000,000,000 | - |
| 미수금 | 36,191,338 | 96,342,485 |
| 미수수익 | 23,190,408 | - |
| 선급비용 | 1,722,734 | 1,808,949 |
| 당기법인세자산 | 922,430 | 18,738,670 |
| Ⅱ.비유동자산 | 874,719,491 | 938,570,146 |
| (1)유형자산 (주석4) | 182,844,901 | 252,168,915 |
| 비품 | 61,546,116 | 58,851,116 |
| 감가상각누계액 | (41,844,150) | (27,495,989) |
| 시설장치 | 135,570,000 | 93,570,000 |
| 감가상각누계액 | (68,342,642) | (24,616,707) |
| 실험기구 | 541,754,582 | 524,144,582 |
| 감가상각누계액 | (445,839,005) | (372,284,087) |
| (2)무형자산 (주석5) | 601,246,590 | 618,183,231 |
| 특허권 | 330,758,212 | 283,338,768 |
| 상표권 | 631,124 | 1,196,683 |
| 소프트웨어 | 11,152,667 | 1,436,500 |
| 건설중인자산 | 258,704,587 | 332,211,280 |
| (3)기타비유동자산 | 90,628,000 | 68,218,000 |
| 임차보증금 | 90,410,000 | 68,000,000 |
| 기타보증금 | 218,000 | 218,000 |
| 자 산 총 계 | 7,472,164,126 | 3,466,775,677 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 9,535,167,881 | 1,186,839,494 |
| 미지급금 | 98,051,130 | 127,687,958 |
| 미지급비용 | 41,203,044 | 27,113,132 |
| 예수금 | 11,378,550 | 7,448,290 |
| 이연수익 | - | 19,028 |
| 전환사채 (주석6) | 9,700,000,000 | 1,000,000,000 |
| 사채상환할증금 (주석6) | 430,967,700 | 93,807,000 |
| 전환권조정 (주석6) | (3,161,021,644) | (276,881,935) |
| 파생상품부채 (주석6) | 2,414,589,101 | 207,646,021 |
| Ⅱ.비유동부채 | 77,222,192 | 66,750,000 |
| 장기미지급금 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 퇴직급여충당부채 (주석7) | 47,222,192 | 36,750,000 |
| 부 채 총 계 | 9,612,390,073 | 1,253,589,494 |
| 자 본 | - | - |
| Ⅰ.자본금 | 5,458,325,000 | 5,458,325,000 |
| 보통주자본금 (주석1,8) | 5,458,325,000 | 5,458,325,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 5,911,012,568 | 5,085,510,893 |
| 주식발행초과금 (주석8) | 5,029,275,843 | 5,029,275,843 |
| 전환권대가 | 825,840,675 | 56,235,050 |
| 기타자본잉여금 | 55,896,050 | - |
| Ⅲ.자본조정 | 495,895,749 | 356,557,582 |
| 주식선택권 (주석9) | 495,895,749 | 356,557,582 |
| Ⅳ.결손금 (주석8) | 14,005,459,264 | 8,687,207,292 |
| 미처리결손금 | (14,005,459,264) | (8,687,207,292) |
| 자 본 총 계 | (2,140,225,947) | 2,213,186,183 |
| 부채및자본총계 | 7,472,164,126 | 3,466,775,677 |
&cr;
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 6 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 5 기 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당) 기 | 제 5 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | - | - |
| III. 매출총이익 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,802,044,394 | 4,317,819,807 |
| 직원급여 (주석15) | 902,034,309 | 878,143,519 |
| 상여금 (주석15) | - | 20,240,000 |
| 잡급 | 3,600,000 | 2,100,000 |
| 퇴직급여 (주석7,15) | 69,009,563 | 108,510,355 |
| 주식보상비용 (주석9) | 139,338,167 | 297,987,707 |
| 복리후생비 (주석15) | 88,846,739 | 105,618,646 |
| 여비교통비 | 18,467,497 | 11,773,639 |
| 접대비 | 22,707,860 | 42,238,545 |
| 통신비 | 2,749,259 | 2,876,619 |
| 수도광열비 | 5,256,070 | 680,730 |
| 세금과공과 (주석15) | 28,050,220 | 25,478,950 |
| 감가상각비 (주석4,15) | 132,486,033 | 162,096,107 |
| 지급임차료 (주석15) | 108,105,663 | 55,713,574 |
| 보험료 | 13,541,598 | 10,856,800 |
| 경상연구개발비 | 2,779,382,888 | 2,330,381,452 |
| 차량유지비 | 8,163,500 | 6,235,400 |
| 운반비 | 8,090,690 | 5,599,779 |
| 교육훈련비 | 180,000 | 3,228,220 |
| 도서인쇄비 | 4,046,332 | 17,783,733 |
| 사무용품비 | 524,154 | 2,406,277 |
| 소모품비 | 6,720,431 | 30,405,973 |
| 지급수수료 | 435,455,524 | 169,053,746 |
| 광고선전비 | - | 11,189,818 |
| 무형자산상각비 (주석5,15) | 23,108,597 | 16,913,318 |
| 잡비 | 2,179,300 | 306,900 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (4,802,044,394) | (4,317,819,807) |
| Ⅵ. 영업외수익 | 60,620,047 | 67,030,673 |
| 이자수익 | 29,199,723 | 48,083,241 |
| 외환차익 | 10,430,376 | - |
| 사채상환이익 | 17,645,255 | - |
| 무형자산처분이익 | - | 12,625,911 |
| 잡이익 | 3,344,693 | 6,321,521 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 576,827,625 | 101,091,828 |
| 이자비용 | 573,852,174 | 86,107,775 |
| 외환차손 | 2,877,458 | - |
| 유형자산처분손실 | 97,981 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 14,118,518 |
| 잡손실 | 12 | 865,535 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,318,251,972) | (4,351,880,962) |
| Ⅸ. 법인세비용(주석10) | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | (5,318,251,972) | (4,351,880,962) |
| ⅩI. 주당손익(주석12) | (974) | (797) |
&cr;
| 자동변동표 | |
| 제 6 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(전기초) | 5,458,325,000 | 5,029,275,843 | 58,569,875 | (4,335,326,330) | 6,210,844,388 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,351,880,962) | (4,351,880,962) |
| 전환사채 발행 | - | 56,235,050 | - | - | 56,235,050 |
| 주식보상비용 | - | - | 297,987,707 | - | 297,987,707 |
| 2020.12.31(전기말) | 5,458,325,000 | 5,085,510,893 | 356,557,582 | (8,687,207,292) | 2,213,186,183 |
| 2021.01.01(당기초) | 5,458,325,000 | 5,085,510,893 | 356,557,582 | (8,687,207,292) | 2,213,186,183 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (5,318,251,972) | (5,318,251,972) |
| 전환사채 발행 | - | 825,840,675 | - | - | 825,840,675 |
| 전환사채 상환 | - | (339,000) | - | - | (339,000) |
| 주식보상비용 | - | - | 139,338,167 | - | 139,338,167 |
| 2021.12.31(당기말) | 5,458,325,000 | 5,911,012,568 | 495,895,749 | (14,005,459,264) | (2,140,225,947) |
&cr;
| 현금흐름표 | |
| 제 6 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 6 (당) 기 | 제 5 (당) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,283,942,221) | (4,233,689,992) |
| 1. 당기순이익(손실) | (5,318,251,972) | (4,351,880,962) |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1,067,264,867 | 622,668,490 |
| 감가상각비 | 132,486,033 | 162,096,107 |
| 무형자산상각비 | 23,108,597 | 16,913,318 |
| 지급수수료 | 169,774,525 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 14,118,518 |
| 유형자산처분손실 | 97,981 | - |
| 퇴직급여 | 69,009,563 | 50,047,917 |
| 주식보상비용 | 139,338,167 | 297,987,707 |
| 이자비용 | 533,450,001 | 80,806,136 |
| 잡손실 | - | 698,787 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (17,645,255) | (12,625,911) |
| 무형자산처분이익 | - | (12,625,911) |
| 사채상환이익 | 17,645,255 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (15,309,861) | (491,851,609) |
| 미수금의 감소(증가) | 60,151,147 | (114,929,775) |
| 미수수익의 감소(증가) | (23,190,408) | 67,510,958 |
| 선급금의 감소(증가) | - | (58,272,880) |
| 선급비용의 감소(증가) | 86,215 | 15,379,525 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 17,816,240 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | (29,636,828) | (368,059,441) |
| 미지급비용의 증가(감소) | 14,089,912 | 27,113,132 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,930,260 | 3,615,390 |
| 이연수익의 증가(감소) | (19,028) | (24,445,876) |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | (6,306,392) |
| 퇴직금의 지급 | (58,537,371) | (33,456,250) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,261,616,481) | 5,308,338,195 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,000,000,000 | 5,520,000,000 |
| 단기금융상품의 감소 | 1,000,000,000 | 5,500,000,000 |
| 무형자산의 처분 | - | 20,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,261,616,481) | (211,661,805) |
| 단기금융상품의 증가 | 6,000,000,000 | - |
| 비품의 취득 | 3,650,000 | 41,070,623 |
| 시설장치의 취득 | 42,000,000 | 93,570,000 |
| 실험기구의 취득 | 17,610,000 | 8,923,182 |
| 소프트웨어의 취득 | 11,750,000 | - |
| 무형자산 건설중인자산의 증가 | 164,196,481 | - |
| 임차보증금의 증가 | 22,410,000 | 68,000,000 |
| 기타보증금의 증가 | - | 98,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,669,661,000 | 1,000,000,000 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,700,000,000 | 1,000,000,000 |
| 전환사채의 발행 | 9,700,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,030,339,000) | - |
| 전환사채의 상환 | (1,030,339,000) | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (875,897,702) | 2,074,648,203 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,411,315,427 | 336,667,224 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,535,417,725 | 2,411,315,427 |
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서>
| 제 6 기 2021년 12월 31일 현재(2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) |
| 제 5 기 2020년 12월 31일 현재(2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 14,005,459,264 | 8,687,207,292 |
| 전기이월처리전결손금 | 8,687,207,292 | 4,335,326,330 |
| 당기손손실 | 5,318,251,972 | 4,351,880,962 |
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 14,005,459,264 | 8,687,207,292 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조(상호) 본 회사는 “단디바이오사이언스주식회사” 이라고 한다. 영문으로는 “DanDi Bioscience Inc”이라고 한다. |
제1조 (상호) 본 회사는 HLB사이언스 주식회사(이하 “회사”라 한다)라 한다. 한글로는 “에이치엘비사이언스 주식회사” 이라고 하고 영문으로는 “HLB SCIENCE Inc.”이라고 한다. |
상호변경 |
|
제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의학, 분자생물학, 유전자공학, 생명공학연구 등에 관한 관련제품의 제조 및 판매업. 2. 의학, 생명공학, 유전자공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매업. 3. 의학, 분자생물학, 유전자공학, 생명공학연구에 관한 연구용역수탁, 기술 및 정보서비스업 4. 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스, 항당뇨, 류마티스 관절염등의 생리활성 물질(생물학적 제제)의약, 효소저해제등의 식품재료 개발연구 및 제조 판매업. 5. 의약용 약제품 및 진단용제품 제조 판매업. 6. 의약용 화합물 및 항생물질 제조 판매업. 7. 생물학적 제제 제조 및 판매업. 8. 의약 및 약학 연구개발 및 용역업. 9. 위 각호에 관련되는 부대사업일체. |
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의학, 분자생물학, 유전자공학, 생명공학연구 등에 관한 관련제품의 제조 및 판매업. 1. 의학, 생명공학, 유전자공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매업. 1. 의학, 분자생물학, 유전자공학, 생명공학연구에 관한 연구용역수탁, 기술 및 정보서비스업 1. 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스, 항당뇨, 류마티스 관절염등의 생리활성 물질(생물학적 제제)의약, 효소저해제등의 식품재료 개발연구 및 제조 판매업. 1. 의약용 약제품 및 진단용제품 제조 판매업. 1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조 판매업. 1. 생물학적 제제 제조 및 판매업. 1. 의약 및 약학 연구개발 및 용역업. 1. 위 각호에 관련되는 부대사업일체. |
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제3조 (본점의 소재지) 본 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다 |
제3조 (본점의 소재지) 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다 |
|
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제4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dandibio.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 서울경제신문에 한다. |
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlbscience.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다. |
상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경 |
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제5조 (회사가 발행할 주식의 총 수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조 (발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. |
주식분할에 따른 발행할 주식의 총수 변경 |
|
제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다. |
제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. |
1주의 금액 변경 |
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제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 회사설립에 발행하는 주식의 총수는2,000,000주로 한다. |
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 회사설립에 발행하는 주식의 총수는2,000,000주로 한다. |
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제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. |
제8조 (주식등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
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제9조(주식의 종류) ① 본 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
제9조 (주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
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제9조의2 (우선주식) ① 발행예정 주식총수 중 우선주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다 ② 우선주식에 대하여 무의결권주식을 원칙으로 하되, 예외적으로 회사와 주식인수인 사이의 협의에 의하여 의결권을 부여 할 수도 있다. 우선주주에게 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 우선주주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다. ③ 우선주식에 대한 최저배당률은 당해 우선주식 발행가액의 연 1%로 한다. 우선주식에 대한 최저배당률을 만족시키지 못하는 경우 미배당된 금액에 대하여 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다. 보통주식에 배당률이 우선주식에 대한 최저배당률을 초과하는 경우 우선주주는 보통주식에 대한 배당에 참가하여 동률로 배당받을 권리를 가진다. ④ 회사가 청산에 의하여 잔여재산분배를 하는 경우 우선주주는 당해 우선주식 인수금액 총액 및 미지급배당금의 총액을 합한 금액의 한도 내에서 보통주주에 우선하여 배당받을 권리를 가진다. 보통주주에 대한 청산배당률이 우선주주에 대한 청산배당률보다 높은 경우 우선주주는 보통주주에 대한 청산에 참가하여 동률로 청산배당 받을 권리를 가진다. ⑤ 우선주식에 대하여, 회사가 유상증자를 하는 경우에는 보통주식으로, 무상증자 및 주식배당을 하는 경우에는 우선주주의 선택에 따라서 동일한 종류의 우선주식 또는 보통주식으로 배정한다. ⑥ 회사는 우선주주의 청구에 따라 보통주식으로 전환하는 주식을 발행할 수 있다. 발행일로부터 10년이 경과할 때까지 보통주식으로 전환되지 아니한 모든 우선주식은 10년이 경과한 날 자동으로 보통주식으로 전환된다. ⑦ 회사는 우선주주의 청구에 따라 회사의 이익으로 상환하는 주식을 발행할 수 있다. ⑧ 본 조에 규정되지 아니한 사항에 대해서는 우선주식의 발행시 이사회결의로 정한다. |
제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식) ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 (이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다.) 을 발행할 수 있다. ② 제 5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000 주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.1% 이상 20% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다. ⑧ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다. ⑨ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 30%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다. ⑩ 상환청구 기간은 종류주식의 발행 수 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. ⑪ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나 (다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. |
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(신설) |
제9조의3【이익배당, 의결권 배제 및주식의 전환에 관한 종류주식】 ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 (이하 이 조에서 “종류주식” 이라 한다.) 을 발행할 수 있다. ② 제 5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다. ③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0.1% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다. ④ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제 3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 전환청구 기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. ⑧ 제 7항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. ⑨ 제 7항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 규정을 준용한다. |
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제10조 (신주인수권) ① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정 받을 권리를 가진다. ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 7. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다. 8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우. 9. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 배정하는 경우. 10. 주권을 코스닥시장 또는 코넥스 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
제10조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우 6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 7. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법을 이사회의 결의로 정한다. 8. 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금 조달을 위해 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우. 9. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 배정하는 경우. 10. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 |
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제11조 (주식의 발행가격) 신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 시가 또는 액면 이상의 금액으로 할 수 있으며, 이때에 그 발행가격은 이사회 결의로 정한다. |
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제12조 (주식매수선택권) ① 본 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임·직원과 관련법규에서 정한 회사의 경영이나 기술혁신에 기여할 수 있는 외부전문가 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여 받을 임,직원과 외부전문가 중 다음 각호의 1에 해당하게 된 자는 제외한다. 1. 최대주주 및 그 특수관계인 (상법 542조의8 제2항 5호의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다) 다만, 당해법인의 임원이 됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다. 2. 주요주주(상법 542조의8 제2항 6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다) 및 그 특수관계인 다만, 당해법인의 임원이 됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자 ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. ④ 주식매수선택권을 부여하는 임,직원의 수는 재직하는 임,직원의 100분의 90을 초과할 수 없으며, 주식매수선택권을 부여하는 외부전문가의 수는 이사회의 결의로 정한다 ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 이사회에서 결정하도록 한다. ⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의 일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의 일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수 선택권을 행사할 수 있다. ⑦ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 당해 임,직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 당해 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초개하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑧ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법 3. 시가와 행사가격의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 증권거래법 시행령 제84조의9 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 나. 당해 주식의 권면액 2. 제1호 이외의 경우에는 제1호 가목의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가 ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발생한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제11조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. ② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 ⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 ⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
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제13조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자 및 주식배당, 주식매수선택권 행사에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다. |
제12조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
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(신설) |
제13조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
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(신설) |
제14조의2 (주주명부의 작성, 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. ② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다. |
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제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당회사는 매사업년도의 말일의 다음날부터 그 사업년도에 관한 01월 15일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 당회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 당회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며. 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다. |
제15조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
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제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 6개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. ⑥ 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다 |
제16조 (전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. ⑥ 전환사채 발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다 |
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제17조 (신주인수권부사채) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 6개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제17조 (신주인수권부사채) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자, 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
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제18조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
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(신설) |
제18조 (교환사채의 발행) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
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제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
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제20조 (소집시기) ① 당회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
제20조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
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제21조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제44조 제4항의 규정을 준용한다. |
제21조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다. |
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제22조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략) |
제22조 (소집통지 및 공고) ①~② (현행과 같음) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공 고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항 인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하 여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
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제24조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조 제4항의 규정을 준용한다. |
제24조 (주주총회 의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조의 규정을 준용한다. |
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제27조 (상호주에 대한 의결권 제한) 당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
제27조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
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제31조 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권을 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. |
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제37조의 2(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
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제38조 (이사의 직무) ① 대표이사 사장은 당회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공통으로 대표를 정하여야 한다. ② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사사장의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다. |
제38조 (이사의 직무) ① 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다. ② 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제1항의 순위로 그 직무를 대행한다. ③ 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다. |
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제39조 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
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(신설) |
제40조 (이사회) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. |
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제40조의 2 (이사회의 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사중에서 이사회가 선임한다. |
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제40조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전24시간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제 2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제40조의 3 (이사회의 소집) ① 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
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제42조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
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제42조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
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제45조 (상담역 및 고문) ① (생략) ② 상근하지 않는 자문위원, 상담역이나 고문은 등기하지 않는다. |
제45조 (상담역 및 고문) ① (현행과 같음) ② (삭제) |
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제46조 (감사) ① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 단, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. |
제46조 (감사의 선임·해임) ① 회사의 감사는 1명 이상으로 한다 ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
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제49조 (감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. |
제49조 (감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제39조 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
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제7장 계 산 |
제7장 회 계 |
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제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① 당회사의 대표이사 사장은 정기 주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서 ② 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사사장에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사 사장은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다 ④ 대표이사사장이 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다 |
제53조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사 보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승 인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용 을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
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제54조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제54조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
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제55조 (이익잉여금의 처분) 당회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 : 법정액 이상 2. 연구개발적립금 : 연구개발을 위하여 매년의 미처리이익잉여금의 30%를 연구개발 자금으로 적립한다. 3. 주주배당금 : 약간 4. 임의적립금 : 약간 5. 임원상여금 : 약간 6. 기타의 이익잉여금처분 : 약간 |
제55조 (이익잉여금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 - 연구 및 인력개발준비금: 연구개발을 위하여 매년의 미처리이익잉여금의 30%를 연구개발 자금으로 적립한다. 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
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제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다. ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다. ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다. |
(삭제) |
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제58조 (업무규정) 당회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다. |
제57조 (업무규정) 회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다. |
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제59조 (규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다. |
제58조 (규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다. |
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제60조 (발기인) 발기인의 성명, 주민등록번호, 및 주소와 설립시에 인수하는 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다. |
제59조 (발기인) 발기인의 성명, 주민등록번호, 및 주소와 설립시에 인수하는 주식수는 이 정관 말미에 기재함과 같다. |
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| (신설) | 부칙&cr;제1조(시행일) 이 개정 저관은 2022년 3월 23일부터 시행한다 |
※ 기타 참고사항
- 표준정관을 바탕으로 당사의 정관 내용을 반영하고 자구수정 한것으로 일부개정 하는 것 입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영민 | 1961.01.02 | 부 | 부 | 관계사 임원 | 이사회 |
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Jong Sun &cr;Yoon (윤종선) |
1965.11.30 | 부 | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영민 | 교수/경영인 | 2013~현재&cr;2016~현재 |
현) 건국대학교 의과대학 교수 현) 단디바이오사이언스 대표이사 |
해당사항 없음 |
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Jong Sun Yoon (윤종선) |
경영인 | 2019~2022&cr;2008~2013 | 전) Access Health & Community, Admin officer&cr;전)하이쎌 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박영민 | 부 | 부 | 무 |
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Jong Sun &cr;Yoon (윤종선) |
부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.79억원 |
| 최고한도액 | 4억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항