| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,472 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 9,302 | - 영업이익 | -4,802 | ||
| - 자본금 | 5,458 | - 당기순이익 | -5,052 | ||
| - 자본총계 | -1,830 | *주당순이익(원) | -926 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영민 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 Jong Sun Yoon(윤종선) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집 결의 2022-03-07 주주총회소집공고 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 1,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 5,680,325 | 11,360,650 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2022-03-23 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2022-04-08 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2022-04-06 | ||
| 종료일 | 2022-04-26 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2022-04-27 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영민 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 전북대학교 의과대학 박사 현)건국대학교 의과대학 교수 현)단디바이오사이언스 대표이사 |
| Jong Sun Yoon(윤종선) | 1965-11 | 3 | 신규선임 | La Trobe University 졸업 전)Access Health & Community 전)하이쎌 대표이사 |