| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 아차산로 66, 6층 에이치엘비사이언스 주식회사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 헬스케어 사업 1. 동물용 의약품 제조 및 판매업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 원료 및 화합물 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 의약품 무역업 1. 지식재산권의 취득 및 관리 1. 기술의 이전 및 사업화 1. 인터넷상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션 관련 사업 1. 소프트웨어 개발, 생산, 제조, 서비스, 판매(도소매)업 1. 정보처리기술의 개발과 운영에 관한 사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 위 각 호에 관련된 도,소매 및 서비스 업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |