| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,076 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 10,348 | - 영업이익 | -3,968 | ||
| - 자본금 | 5,780 | - 당기순이익 | -4,769 | ||
| - 자본총계 | -5,272 | *주당순이익(원) | -416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억원) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(12명/98,000주) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집 결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 헬스케어 사업 1. 동물용 의약품 제조 및 판매업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 원료 및 화합물 제조 및 판매업 1. 의료기기 및 의약품 무역업 1. 지식재산권의 취득 및 관리 1. 기술의 이전 및 사업화 1. 인터넷상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션 관련 사업 1. 소프트웨어 개발, 생산, 제조, 서비스, 판매(도소매)업 1. 정보처리기술의 개발과 운영에 관한 사업 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 위 각호에 관련된 무역업 1. 위 각 호에 관련된 도,소매 및 서비스 업 |
사업영역확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |